公司召開(kāi)七屆七次董事會(huì)會(huì)議 |
| 發(fā)布日期：2015-10-02 |
來(lái)源：浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
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公司召開(kāi)七屆七次董事會(huì)會(huì)議
9月29日，公司召開(kāi)七屆七次董事會(huì)會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事13人，實(shí)到10人，委托出席3人，5名監(jiān)事、公司高管及子公司負(fù)責(zé)人列席會(huì)議，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由謝文君董事長(zhǎng)主持。
圖為會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)
圖為公司董事長(zhǎng)謝文君主持會(huì)議并講話
圖為公司總經(jīng)理張建平在會(huì)上宣讀《上半年總經(jīng)理工作報(bào)告》
圖為公司參會(huì)董事、監(jiān)事在會(huì)上審議議案
會(huì)議經(jīng)審議，通過(guò)了《2015年上半年度總經(jīng)理工作報(bào)告》、《關(guān)于2015年上半年度利潤(rùn)預(yù)分配的議案》、《關(guān)于調(diào)整2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》、《關(guān)于成立臺(tái)州高速公路房地產(chǎn)集團(tuán)的議案》、《關(guān)于投資臺(tái)州市椒江公交綜合場(chǎng)站加氣（加油）站項(xiàng)目的議案》、《關(guān)于設(shè)立臺(tái)州高速旅行社的議案》、《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案（草案）》、《關(guān)于董（監(jiān)）事會(huì)換屆選舉的方案》、《關(guān)于召開(kāi)公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》等決議。
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