公司召開五屆二次董事會會議 |
| 發(fā)布日期：2006-09-07 |
來源：浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
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公司召開五屆二次董事會會議
今年上半年度利潤分配的議案已獲通過
8月31日，公司在椒江花園山莊召開五屆二次董事會會議。13名董事出席會議，其中2名董事全權(quán)委托其他董事參加并行使表決權(quán)；公司監(jiān)事會成員和高級管理人員、相關(guān)工作人員列席會議。會議由董事長林廣祥主持。
會議審議通過了《2006年上半年度總經(jīng)理工作匯報》、《關(guān)于調(diào)整2006年度財務(wù)預(yù)算的議案》、《關(guān)于要求核銷固定資產(chǎn)的議案》、《關(guān)于2006年上半年度利潤預(yù)分配的議案》、《關(guān)于授權(quán)經(jīng)理班子申報上市的議案》和《關(guān)于授權(quán)組建臺州高速公路投資有限公司的議案》。
經(jīng)總經(jīng)理提名，會議審議同意聘任王榮千為公司副總經(jīng)理，周志威為第五屆董事會秘書，高蕙倩為總會計師、王建勛為總經(jīng)濟師。
會議還聽取了云水山莊項目開發(fā)情況和玉環(huán)大酒店委托承包情況的匯報。
會上，各位董事充分肯定了公司上半年各項工作，認為，公司以經(jīng)濟效益為中心，積極開展以“服務(wù)保障年”、“節(jié)支增效年”、“平安創(chuàng)建年”、“制度配套年”“新業(yè)起步年”、“隊伍建設(shè)年”和“立體考核年”為內(nèi)容的“七年”建設(shè)活動，較好地完成了上半年度的各項工作目標，并順利完成了董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理班子的換屆工作。同時，也對公司的經(jīng)營管理提出了一些建議。
2006年1-6月份，公司共實現(xiàn)凈利潤51450665.26元，提取法定公積金后，可供股東分配利潤為58192815.21元，以公司總股本21600萬股為基數(shù)，9月份將向全體股東派發(fā)現(xiàn)金0.2元（含稅），剩余未分配利潤留待下一期分配。
（辦公室）
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